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马来西亚大规模的一马公司腐败丑闻据称导致高级官员从国家资金中掠夺数十亿美元，在世界各地挥霍奢华资产，包括莫奈的画作，甚至资助一部好莱坞大片。
此案还牵涉到全球银行公司高盛，该公司帮助该基金为现已解散的基金筹集了 65 亿美元，检察官称该基金在 2009 年至 2015 年间被掠夺了 45 亿美元。
该丑闻震动了马来西亚政坛，导致自 1957 年独立以来一直执政的执政联盟在 2018 年垮台，并导致两名前高盛银行家被定罪。
以下是您需要了解的有关 1MDB 的信息：
– 什么是 1MDB？ –
1Malaysia Development Berhad (1MDB) 是纳吉布·拉扎克 (Najib Razak) 于 2009 年就任总理后不久推出的国家投资基金。
在纳吉布的密切监督下，它在马来西亚和中东投资了发电厂、能源资产和房地产。
举报人称，刘特佐是一位人脉广泛的马来西亚金融家，没有担任任何官方职务，他帮助设立了该基金并做出了关键的财务决策。
2014 年，1MDB 的债务激增至约 110 亿美元，资金失踪的问题浮出水面，警报拉响。
新闻门户网站《砂拉越报告》首先揭发了此事，随后《华尔街日报》在 2015 年发布了文件，显示纳吉布的个人账户收到了至少 6.81 亿美元的付款。
– 钱是怎么花的？ –
美国司法部随后发起重大调查，指控马来西亚被盗资金通过美国金融体系进行洗钱，并用于购买豪华资产。
据估计，2009 年至 2015 年间，基金官员和同事从 1MDB 挪用了超过 45 亿美元。
2012年，纳吉布的继子、一位有抱负的电影制片人里扎·阿齐兹(Riza Aziz)用数千万美元资助由莱昂纳多·迪卡普里奥(Leonardo DiCaprio)主演的好莱坞电影《华尔街之狼》。
还有数亿美元用于购买比佛利山庄、纽约和伦敦的高端房地产。
据报道，其他购买行为还包括一幅价值 3500 万美元的莫奈画作、一幅价值 550 万美元的梵高画作、一架价值 3500 万美元的庞巴迪喷气式飞机、价值 1 亿美元的 EMI 音乐出版公司股份以及一艘价值 2.5 亿美元的游艇。
– 高盛扮演了什么角色？-
除纳吉布外，马来西亚还指控高盛以及几名现任和前任员工在安排 1MDB 债券销售中发挥的作用。
检察官表示，银行官员帮助转移大笔资金并贿赂官员以获得合同，同时误导投资者。
两名前银行家以及刘特佐和一名前 1MDB 员工被指控在筹款过程中挪用大笔资金、贿赂官员以确保他们被选中开展工作以及向投资者提供虚假陈述。
高盛前东南亚董事长蒂姆·莱斯纳(Tim Leissner)在美国承认了贿赂和洗钱指控，并同意终身禁止进入证券行业。他在协助调查人员后被判处两年徒刑。
第二位银行家黄宗华（Ng Chong Hwa），又名罗杰·吴（Roger Ng），马来西亚前董事总经理，被判处 10 年徒刑。
– 资产是如何追回的？ –
2020 年 7 月，高盛同意向马来西亚支付 39 亿美元，达成和解，结束了因其在安排 1MDB 债券中所扮演角色的刑事诉讼。
该交易包括 25 亿美元现金支付以及帮助追回至少 14 亿美元被挪用资产的担保。
2023 年，紧张局势再次出现，当时总理安瓦尔·易卜拉欣 (Anwar Ibrahim) 寻求重新谈判该协议，称马来西亚“不能被欺骗”。随着纠纷持续不断，高盛随后起诉了政府。
尽管存在不确定性，资产追回工作仍超出了预期。
美国司法部于2024年6月表示，已追回并帮助向马来西亚返还约14亿美元，并于2025年1月又追回2000万美元。
2025 年 8 月，摩根大通同意支付 3.3 亿美元，以解决与 1MDB 相关的所有事宜。
本月早些时候，马来西亚反腐败委员会表示，与美国官员的谈判将导致归还 12 幅高价值画作，其中包括巴勃罗·毕加索、亨利·马蒂斯和胡安·米罗的作品，价值超过 3000 万美元。
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© 法新社
