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一个名叫白鲸鱼的加密货币交易员说，MEXC在他的帐户中冻结了310万美元，然后要求他亲自前往马来西亚进行身份验证。这种需求是不寻常和令人不安的。大多数交换都使用文档，面部扫描或视频通话完全在线处理验证。要求拥有大量持有的人在全球范围内飞行以获取帐户访问，看起来不像是标准合规性，而是旨在向用户施加压力的风险控制策略。
Trader发起了200万美元针对MEXC的链链活动
交易者拒绝并指出了明显的危险。加密绑架正在增加，而这样的曝光旅行将是鲁ck的。取而代之的是，他在社交媒体上发起了200万美元的竞选活动。该结构是故意的：如果MEXC释放了冷冻资金，则NFT参与者的奖励为100万美元，另外还有100万美元向慈善机构，所有链上的一切都可见。它是针对交流的最大用户驱动的广告系列之一，并显示了人们在冻结帐户时愿意走多远。
其他贸易商报告冷冻资金
使这种情况更令人担忧的是，白鲸并不孤单。其他交易者报告了在类似的“风险控制”审查下的冷冻资金。一位在今年早些时候的系绳中损失了200万美元，被告知要等一年，然后重新考虑他的帐户。另一位报告说，未来交易后损失了92,000美元，不仅是资金，而且订单历史记录消失了。社区团体估计，大约有10％的交易者在MEXC上遇到了冻结，这表明这不是一个孤立的问题。
MEXC的不一致的解释提出了问题
MEXC的防守一直不一致。该公司引用了风险管理，提到价格操纵，洗涤交易和其他滥用，但没有解释为什么如果没有明确证据，或者为什么要进行身份验证需要马来西亚旅行。普通的KYC根本不像这样。 Binance，Coinbase，Kraken和OKX通过文档，生物识别检查或视频通话在线处理帐户验证。没有人需要国际旅行。
危险交易者如果面对面的KYC蔓延
这里更大的关注点是MEXC套装。如果与冷冻资金相关的面对面身份验证将传播，它将提高严重的安全风险，并为交易员提供更大的交流。加密货币依靠集中式平台来用于流动性和访问，但是这种情况突出了这种依赖的脆弱性。交易所保留了钥匙，一旦帐户冻结，用户就几乎没有追索权。
贸易商对隐藏的风险控制规则和突然的帐户冻结感到沮丧。他们需要更清晰的政策，如果交易所不提供这些政策，监管机构可能需要介入。现有规则，例如FATF旅行规则，仅解决数字信息共享。他们都不需要面对面的检查。这使MEXC的需求更加难以证明。
MEXC是合规性还是将其视为惩罚并不重要。结果是相同的：锁定资金，没有明确的路径来使它们恢复。这会破坏信任，一旦用户失去信任，他们就会将钱移到其他地方。这一事件可能是人们如何看待集中交流的转折点。这可以表明当这些平台夸大其词时，他们推迟了多快。
