监管机构称马来西亚在1MDB资产追回方面取得重大进展

FATF和亚太反洗钱组织（APG）今天发表的一份报告中表示，马来西亚在2019年至2025年2月期间共追回了81.1亿欧元（376.3亿令吉）的资产，其中75％与1MDB丑闻有关。

长达 275 页的相互评估报告 (MER) 指出，其中大部分是通过外国民事没收诉讼和和解被遣返的。

FATF-APG评估在国际评估小组于二月份进行现场访问期间，评估了马来西亚的反洗钱、打击恐怖主义融资和反扩散融资（AML/CFT/CPF）措施，以及其遵守国际FATF标准的水平。

报告还表示，洗钱调查增加至 2,648 起案件，是马来西亚 2015 年 MER 报告的 821 起案件的三倍多，这是一个积极的进展。

其中，欺诈案件 880 起，贩毒 781 起，腐败 433 起，走私 136 起，有组织犯罪 101 起，其他犯罪 317 起。

然而，从 2019 年至今年 2 月，尽管进行了大量调查，但马来西亚还是记录了 234 起起诉，仅 52 起定罪。

报告称：“这反映出将调查转化为结果方面存在严重缺陷。”

“证据收集方面的挑战、法定调查时限、检察官缺乏培训和经验以及对化合物和基于税收的资产追回的偏好等问题继续限制了刑事执法的有效性。”

报告称，马来西亚承认，鉴于其他案件的重要性和跨国复杂性，其在追回 1MDB 资产方面的努力已将资源从其他案件上转移。

主要建议包括扩大调查与中高风险上游犯罪相关的洗钱活动的能力，改进起诉方法，以及加强对调查人员、检察官和法官的洗钱类型培训。

“还应向地方执法机构和检察官提供有关与马来西亚风险状况相关的洗钱风险的培训，包括洗钱的中高风险，即税务犯罪、伪造、人口贩运/移民走私、性剥削和环境犯罪。”

它说，马来西亚应该提高针对高层跨国有组织犯罪集团和国际洗钱协助者的能力，特别是那些参与独立或第三方洗钱的人。

此外，报告补充说，马来西亚应发展调查第三方洗钱和贸易洗钱的能力，从而提高其发现和调查特定洗钱类型的能力。